证券代码：688268     证券简称：华特气体       公告编号：2023-041

              广东华特气体股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 20 日上

午 9:00 以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开，会议应出席董事

年 3 月 17 日以电子邮件形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董

事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原拟

首次授予的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，涉及公司拟向

其授予的 3 万股第一类限制性股票，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草

案修订稿）》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，拟对本次激

励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司本次

激励计划首次授予的限制性股票数量由 35.92 万股调整为 32.92 万股，激励对象

人数由 26 人调整为 25 人，其中第一类限制性股票授予数量由 30.00 万股调整为

激励对象人数不作调整。

  除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2023 年第一次临时股东大

会审议通过的内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调

整无需提交股东大会审议。

  关联董事傅铸红、张穗华回避表决。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广东华特气体股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的

公告》。

  二、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

                 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草

  根据《上市公司股权激励管理办法》

案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司和激

励对象符合公司 2023 年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划首

次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 20 日，

并以 41.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 25 名激励对象授予 32.92 万股限

制性股票，其中，授予 1 名激励对象 27 万股第一类限制性股票，授予 24 名激励

对象 5.92 万股第二类限制性股票。

  关联董事傅铸红回避表决。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广东华特气体股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》。

  特此公告。

                          广东华特气体股份有限公司董事会

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